Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения общего собрания акционеров «05» мая 2023 года.
- Время проведения общего собрания акционеров в 16 час. 15 мин.
- Место проведения общего собрания акционеров: 416425 Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д.29;
- Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров);
- Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" при проведении общего собрания акционеров не предусмотрена, отсутствует.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 час. 45 мин.;
2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
4. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29, с «08» час. «30» мин. до «17» час. «30» по московскому времени с «21» апреля 2023 года по «05» мая 2023 года включительно, а также во время проведения общего собрания по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2022 году;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания в
соответствии с Уставом Общества – заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или вручение лично под роспись.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «Первая Стивидорная Компания». Дата принятия решения 21.04.2023 г.
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Первая Стивидорная Компания» от 21.04.2023 г. №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.К. Тосунов
3.2. Дата 21.04.2023г.